浙江亚厦装饰股份有限公司公告(系列)

 新闻资讯     |      2019-03-09 09:36

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2019年5月22日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2019年5月28日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议:

  1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》;

  公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司(以下简称“产业投资”)与丁泽成先生共同投资设立绍兴亚厦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“亚厦企业管理”)。

  亚厦企业管理拟投资1,000万元,其中,产业投资作为普通合伙人,以货币方式认缴出资50万元,该出资额占亚厦企业管理出资比例的5%;丁泽成先生作为有限合◇•■★▼伙人,以货币方式认缴出资950万元,该出资额占亚厦企业管理出资比例的95%。

  丁泽成先生现任公司董事长,是持有公司5%以上股份股东、实际控制人丁欣欣先生、张杏娟女士之子。根据《深圳证券交易所股票上市规◆◁•则》的规定,丁泽成先生是公司的关联自然人,故本次产业投资与丁泽成先生共同投资构成关联交易。关联▼▲董事丁泽成先生、张威先生已回避表决。

  公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  本次关联交易事项不需提交公司股东大会审议。详细内容见刊登在2019年05月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》(2019-048)。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司(以下简称“产业投资”)与丁泽成先生签署《合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“本协议”),共同投资设立绍兴亚厦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“亚厦企业管理”)。

  亚厦企业管理拟投资1,000万元,其中,产业投资作为普通合伙人,以货币方式认缴出资50万元,该出资额占亚厦企业管理出资比例的5%;丁泽成先生作为有限合伙人,以货币方式认缴出资950万元,该出资额占亚厦企业管理出资比例的95%。

  丁泽成先生现任公司董事长,是持有公司5%以上股份股东、实际控制人丁欣欣先生、张杏娟女士之子。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,丁泽成先生是公司的关联自然人,故本次产业投资与丁泽成先生共同投资构成关联交易。

  2019年5月28日,公司第五届董事会第二次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,关联董事丁泽成先生、张威先生回避了本议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项在董事会权限范围内,不需提交公司股东大会审议。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚需向政府有关部门履行备案等程序。

  丁泽成先生现任公司董事长,是持有公司5%以上股份股东、实际控制人丁欣欣先生、张杏娟女士之子。丁泽成先生是公司的关联自然人。

  本次交易遵循公平、公正的原则,各方认缴出资。本次交易符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和公司股东利益的情况。

  合伙企业由2个合伙人共同出资设立。其中,普通合伙△▪▲□△人1个,有限合伙人1个。

  以货币方式认缴出资50万元,该出资额占本合伙企业出资比例的5%。该出资将于2039年4月30日前全部到位。

  以货币方式认缴出资950万元,该出资额占本合伙企业出资比例的95%。该出资将于2039年4月30日前全部到位。

  3、合伙财产不足清偿合伙债务时,普通合伙人对合伙企业承担连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

  1、全体合伙人共同委托一个合伙人为企业执行合伙事务的合伙人,其他合伙人不再执行合伙企业事务。

  3、不参加执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人,检查其执行合伙事务的情况。

  4、根据合伙人要求,执行事务合伙人应向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况。

  5、执行事务合伙人执行合伙企业事务时产生的收益归合伙企业,所产生费用和亏损由合伙企业承担。

  6、被委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的,其他合伙人可以决定撤消委托。

  7、合伙人对合伙企业有关事项作出决议,实行合伙人一人一票表决权;除法律、法规、规章和本协议另有规定以外,决议应经全体合伙人过半数表决通过;但下列事项应当经全体合伙人一致同意。

  8、合伙人不得自营或者同他人合伙经营与本企业相竞争的业务,损害本企业利益,有限合伙人除外。

  9、有限合伙人未经授权以有限合伙企业名义与他人进行交易,给有限合伙企业或□◁者其他合伙人造成损失的,该有限合伙人承担赔偿责任。

  执行事务合伙人因故意或者重大过失造成合伙企业债务的,由执行事务合伙人承担赔偿责任。

  合伙人履行合伙协议发生争议,本着友好协商的原则,由全体合伙人进行协商、协调解决;合伙人不愿通过协商、协调解决或者协商、协调不成的,向仲裁机构申请仲裁,或者直接依照相关法律、法规向人民法院进行起诉。

  六、本次对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响(一)本次对外投资的目的

  1、本次共同投资设立亚厦企业管理能够帮助公司通过进行股权投资实现资本增值。有利于优化公司的战略布局,提高公司的盈利能力。

  2、本次共同投资设立亚厦企业管理资金来源均为自有资金,金额合计1,000万元,其中,产业投资作☆△◆▲■为普通合伙人,以货币方式认缴出资50万元,该出资额占亚厦企业管理出资比例的5%;丁泽成先生作为有限合伙人,以货币方式认缴出资950万元,该出资额占亚厦企业管理出资比例的95%。为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心管理人员的积极性,丁泽成先生持有部分股权后续将全部转让给公司(包括公司控股的子公司)核心管理人员。

  如丁泽成先生持有部分股权后续未能全部转让给公司(包括公司控股的子公司)核心管理人员,则由公司回○▲-•■□购丁泽成先生持有部分股权。

  本次公司全资子公司产业投资与关联自然人丁泽成先生共同投资设立绍兴亚厦企业管理咨询合伙企业(有限合伙),产业投资为普通合伙人,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,投资决策由公司掌控,管理风险可控。

  本次投资设立亚厦企业管理事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响,预期经营目标的达成、投资本金及收益率存在不确定性。

  亚厦企业管理有限合伙人丁泽成先生持有部分股权后续将全部转让给公司(包括公司控股的子公司)核心管理人员。若后续的受让方核心管理人员中存在公司的董事、监事及高级管理人员等关联自然人,仍然可能产生关联交易。

  自2019年1月1日至本公告披露日,公司及其控股子公司与丁泽成先生未发生关联交易。

  1、经认▷•●真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料,我们认为公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司与丁泽成先生共同投资设立绍兴亚厦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)暨关联交易的事项没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作●指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度,有利于公司长远发展,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

  2、鉴于公司本次与关联自然人公司现任董事长,实际控制人丁欣欣先生、张杏娟女士之子丁泽成先生共同投资,本次交易构成关联交易。董事会◇=△▲就相关事项表决时,关联董事应回避表决。综上,我们同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会进行审议。

  1、公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司与丁泽成先生共同投资设立绍兴亚厦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)暨关联交易的事项,定价原则合理、公允,没有损害公司及其他股东的利益,符合公司生产经营活动需要,符合全体股东利益,不会对公司独立性产生影响。

  2、公司董事会在审议此项关联交易事项时,关联董事丁泽成先生、张威先生已回避表决;根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项在董事会权限范围内,不需提交公司股东大会审议。本次关联交易审议的表决程序合法、有效,且符合有◆●△▼●关法律、法规和《公司章程》的规定,决策程序符合有关法律法规的规定。

  公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司与丁泽成先生共同投资设立绍兴亚厦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)暨关联交易的事项遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时,关联董事未参与表决,程序合法。审议程序履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,监事会同意关联交易的议案。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2019年5月22日以专人送达方式向全体监事发出。会议于2019年5月28日下午16:00时在杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室举行。本次会议应到监事三名,实到三名,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》相关规定,会议由监事会主席吕浬女士主持。

  1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》;

  公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司与丁泽成先生共同投资设立绍兴亚厦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)暨关联交易的事项遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时,关联董事未参与表决,程序合法。审议程序履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,监事会▪•★同意关联交易的议案。

  本次关联交易事项不需提交公司股东大会审议。详细内容见刊登在2019年05月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》(2019-048)。

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据浙江省住房和城乡建设厅《关于印发2017年度浙江省建筑节能与绿色建筑及相关工程建设标准制修订计▲=○▼划》(建设发〔2018〕3号),由浙江省建筑装饰行业协会和浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)共同主编的《装配式内装工程施工质量验收规范》(以下简称“《规范》”)已通过审查、公示,近日已批准发布为浙江省工程建设标准,编号为DB33/T1168-2019,自2019年10月1日起施行。

  本《规范》是公司在全工业化装配式装★◇▽▼•修领域继《建筑工业化内装工程技术规程》(T/CECS 558-2018)后,又一主编的重要标准。本《规范》将装配式内装工程作为新增一个子分部纳入《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB 50210)的建筑装饰装修分部工程中,从装配式吊顶工程、装配式◁☆●•○△隔墙工程、装配式墙面工程、装配式楼(地)面工程、装配式内门窗工程、集成厨房、集成卫生间、子分部工程质量验收等方面制定验收规范,有利于加强装配式内装工程施工质量管理,规范装配式内装工程施工质量验收,保证装配式内装工程施工质量。

  随着我国民用建筑建设的持续增长和产业化的推进,《建筑工业化内装工程技术规程》(T/CECS 558-2018)和本《规范》的制定,不仅为今后国内建筑工程项目的新建、改建、扩建提供了一条全新的方式和路径,还进一步加强了工业化室内装饰装修工程的质量验收,提高民用建筑装饰装修工程质量,加快工业化室内装饰装修产业化进程。

  本《规范》的发布和实施凸显了公司作为标准主编单•□▼◁▼位的领先技术实力,也再次巩固提升了公司在行业的领先地位。

  作为全工业化装配式装修领域的领先企业,公司将继续不断丰富和完善企业技术标准体系建设,推动行业技术进步,充分发挥自身优势,进一步提升公司的核心竞争力,并为促进行业健康发展、有序发展起到示范和引领作用。

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